涉案成员:
- 赵雪妮
- Xiang Cheng(程祥)
- Qizhen Xu
他们之间的人物关系为:1与2为半路夫妻，2与3为母子关系。下面会分别介绍他们的资料。此3人目前均生活在美国洛杉矶。
主犯
| 骗子姓名: 赵雪妮 Zhao Xueni 给自己起了一个洋名叫:CiCi ;英文书写时为Xueni Zhao |
| 问世时间: 1982年9月15号 |
| 身份证号: 210302198209150320 210302195601110362(其母) |
| 常用电话: 6269913566邮寄支票人银行查询到的电话 13802709439国内使用的电话 |
| 苟活地址: 3992 E Fincastle St, Ontario, CA 91761 此处房产经中介透露为其个人于2021年6月独资购买，此房产为她所有，所以很长一段时间她都会在此寄生。 |
| 现役配偶: Xiang Cheng 与她苟活在一起，有1个小孩，平时由其母亲接送，她透露并不是非常喜欢这个同居的男友，可能这个小孩也不是她亲生。Xiang Cheng也参与了此次诈骗，并用他本人的美国银行卡存取了支票。 |
| 栖息范围: 在洛杉矶附近苟活，名义上以代购为生，实则行诈骗之实. |
| 使用车辆: 一台2019款蓝色Q7,车牌号码为 8NZJ755 注册地为加州，她透露一直想换个奔驰，这次诈骗的13万美元够换2辆了吧？(随着时间推移,车辆信息可能会发生变化.) |
| 微信账号: Dani_Global(微信每年允许修改一次,估计她会修改掉)，妮称:CICI 骗子女士已经将微信设置成了无法通过此ID查找. |
| QQ账号: 1924002000(行骗时使用) 120614937(生活中使用) |
从犯
| 骗子姓名: Xiang Cheng(程祥) 上海 长宁人，生活在洛杉矶，中文名字是Cheng Xiang 主犯的现役男友 |
| 问世时间: 1984年5月15(身份证与护照上的生日) |
| 身份证号: 310112198405155618  |
| 常用电话: 9096522888 主要用于接听或拨打公司的装修业务。 9493001429 生活中使用 |
| 苟活地址: 3992 E Fincastle St, Ontario, CA 91761 |
| 现役配偶: 主犯 赵雪妮 |
| 栖息范围: 1.在洛杉矶附近苟活，名义上以代购为生，实则行诈骗之实.在华人餐厅打过工。 2.注册了一家装修公司，Ping An Service。注意这个可不是中国的那个平安保险公司，只是名字很像，从事的业务主要是房屋的建设装修等。 |
| 使用车辆: 一台白色奔驰。 |
| 微信昵称: JC |
| 常用QQ: 752243139 |
| 公司地址: 19525 SEARLS DR Rowland Heights, CA 91748 此地址他们之前用于接收诈骗的支票。目前此地址居住着3个从事装修的男性，其中有一个戴眼镜的大叔为人比较随和，是个好人，他对CHENG XIANG所做之事并不了解。 |
次从犯
| 骗子姓名: QIZHEN XU 上海 江浙口音，生活在洛杉矶，中文名字是Cheng Xiang 从犯的母亲 |
| 问世时间: 1959年12月12号 现年63岁左右 |
| 常用电话: 9495586668 邮寄支票人银行查询到的电话 |
| 苟活地址: 3992 E Fincastle St, Ontario, CA 91761 |
| 现役配偶: 无 |
| 栖息范围: 1.在洛杉矶附近苟活，主要是帮他儿子照顾小孩。赵雪妮使用他的信息让其帮忙收取并骗取了一张9万美元的支票。 |
| 使用车辆: 一台白色奔驰。 |
| 微信昵称: Jane |
- 骗子赵雪妮团伙地址信息
- 3992 E Fincastle St, Ontario, CA 91761 这个是她的真实地址，但是他一直不敢提供这个地址，提供了一个她家邻居的地址，那个大叔在不知情的情况下被他利用。可见她做出的很多事情都是提前预谋过的。
- 19525 SEARLS DR Rowland Heights, CA 91748 这个地址住着几位装修工人，是XIANG CHENG公司工作的人，他们使用这个地址接收过支票。
- 450 Capron Ave, West Covina, CA 91792 赵雪妮与XIANG CHENG曾住过的地址，目前住着一个叫赵东的人，给这货打过电话后，发信息不敢回复，这个赵东应该与赵雪妮是亲戚关系。这个地址也注册了一个叫 ”Simply Selected LLC“的装修公司，注册人是YANXIANG ZHAO,也是赵雪妮的亲戚。一大家子都是搞装修的？真是埋没了你们的才华啊。
3982 E Fincastle St, Ontario, CA 91761其实骗子赵雪妮在微信上提供的这个地址就是她邻居大叔的，这个地址与本案无关，纯属被赵雪妮欺骗，连自己的邻居都不放过。- 16578 Picardy Pl, Fontana, CA 92336 此地址赵雪妮也在微信上提供过，经当面核实，此房屋处理在售状态，而且门前放了很多退货的快递。赵雪妮应该与此户主或是租户认识。